台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案,北檢30日約談兆豐銀總稽核劉小鈴到案說明,不過,面對媒體詢問時,劉小鈴僅回應「不知為何要來這裡」後,便快速步入偵查庭應訊。
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北檢後來陸陸續續傳喚了兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中等人,更在29日也以證人身分,傳喚前財政部長張盛和到案說明,訊後被請回。為了釐清為何洗錢爭議爆發時,兆豐銀未呈報,北檢30日傳喚總稽核劉小鈴到案說明,不過劉小鈴面對媒體時僅表示「我不知道為何要到這裡」,並強調自己不是發言人,不便針對此事對外說明,說完後,隨即步渣打銀行 優先理財卡 周年慶 入偵查庭。
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兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議,遭到美國紐約金融服務署(DFS)以違反銀行保密法及反洗錢法,重罰台幣57億。北檢為釐清案情,日前2度傳喚前兆豐金澳盛銀行 現金回饋卡 2016 周年慶 過季品出清董座蔡友才到案說明,另外,也以證人身分傳喚現任董座徐光曦,最後訊後請回。
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